द The Big Shot Limited की केवाईसी नीति

कंपनी "अपने ग्राहक को जानें" सिद्धांतों का अनुपालन करती है, जिसका उद्देश्य ग्राहक की पहचान और उचित परिश्रम के माध्यम से वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है।

कंपनी किसी भी समय, में उपयोगकर्ता की पहचान और स्थान निर्धारित करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी केवाईसी दस्तावेज़ के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखती है। हम सेवा, भुगतान या निकासी को तब तक प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जब तक कि पहचान पर्याप्त रूप से निर्धारित न हो जाए, या कानूनी ढांचे के आधार पर अपने विवेक से किसी अन्य कारण से।

हम जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं और सभी ग्राहकों, ग्राहकों और लेनदेन की सख्त परिश्रमपूर्वक जांच और निरंतर निगरानी करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अनुसार, हम जोखिम, लेनदेन और ग्राहक प्रकार के आधार पर उचित परिश्रम जांच के तीन चरणों का उपयोग करते हैं।

एसडीडी - अत्यंत कम जोखिम वाले लेनदेन के मामलों में सरलीकृत उचित परिश्रम का उपयोग किया जाता है जो आवश्यक सीमा को पूरा नहीं करते हैं

सीडीडी - ग्राहक उचित परिश्रम, उचित परिश्रम जांच के लिए मानक है, जिसका उपयोग ज्यादातर मामलों में सत्यापन और पहचान के लिए किया जाता है

ईडीडी - एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस का उपयोग उच्च जोखिम वाले ग्राहकों, बड़े लेनदेन या विशेष मामलों के लिए किया जाता है।

अलग से और उपरोक्त के अतिरिक्त, जब कोई उपयोगकर्ता कुल जीवनकाल में EUR 5,000 से अधिक जमा करता है या के अंदर किसी भी राशि की निकासी का अनुरोध करता है, या लेन-देन करने का प्रयास करता है या पूरा करता है जिसे समझा जाता है संदेह है, तो उनके लिए पूरी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया के दौरान, उपयोगकर्ता को अपने बारे में कुछ बुनियादी विवरण दर्ज करना होगा और फिर अपलोड करना होगा

1. सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी की एक प्रति (कुछ मामलों में आईडी दस्तावेज़ के आधार पर आगे और पीछे)
2. आईडी दस्तावेज़ पकड़े हुए उनकी एक सेल्फी
3. एक बैंक विवरण/उपयोगिता बिल

"केवाईसी प्रक्रिया" के लिए दिशानिर्देश

1. आईडी का प्रमाण
   1. हस्ताक्षर वहाँ है
   2. देश निम्नलिखित प्रतिबंधित देशों में से एक नहीं है:
      • ऑस्ट्रिया
      • फ़्रांस और उसके क्षेत्र
      • जर्मनी
      • नीदरलैंड और उसके क्षेत्र
      • स्पेन
      • कोमोरोस संघ
      • यूनाइटेड किंगडम
      • संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके क्षेत्र
      • सभी एफएटीएफ ब्लैकलिस्टेड देश,
      • अंजुआन अपतटीय वित्तीय प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध समझा जाने वाला कोई भी अन्य क्षेत्राधिकार।
   3. पूरा नाम ग्राहक के नाम से मेल खाता है
   4. दस्तावेज़ अगले 3 महीनों में समाप्त नहीं होगा
   5. मालिक की उम्र 18 वर्ष से अधिक है
2. निवास का प्रमाण
   a. एक। बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल
   b. बी। देश निम्नलिखित प्रतिबंधित देशों में से एक नहीं है::
   ऑस्ट्रिया
   फ़्रांस और उसके क्षेत्र
   जर्मनी
   नीदरलैंड और उसके क्षेत्र
   स्पेन
   कोमोरोस संघ
   यूनाइटेड किंगडम
   संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके क्षेत्र
   सभी एफएटीएफ ब्लैकलिस्टेड देश,
   अंजुआन अपतटीय वित्तीय प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध समझा जाने वाला कोई भी अन्य क्षेत्राधिकार।
   c. सी। पूरा नाम ग्राहक के नाम से मेल खाता है और आईडी के प्रमाण के समान है।
   d. डी। जारी करने की तिथि: पिछले 3 महीनों में
3. Selfie with ID आईडी के साथ सेल्फी धारक वही है जो उपरोक्त आईडी दस्तावेज़ में है। आईडी दस्तावेज़ "1" जैसा ही है। सुनिश्चित करें कि फोटो/आईडी नंबर एक ही हो

"केवाईसी प्रक्रिया" पर नोट्स

1. जब केवाईसी प्रक्रिया असफल हो जाती है तो कारण दर्ज किया जाता है और सिस्टम में एक समर्थन टिकट बनाया जाता है। स्पष्टीकरण के साथ टिकट नंबर उपयोगकर्ता को वापस सूचित किया जाता है।
2. एक बार जब सभी उचित दस्तावेज़ हमारे पास आ जाते हैं तो खाता स्वीकृत हो जाता है।